Министърът на правосъдието Акън Гюрлек заяви в публикация в профила си в NSosyal: „Нанесохме сериозен удар на свързана с Израел международна мрежа за измами.“

Гюрлек подчерта, че под ръководството на президента Реджеп Тайип Ердоган решително продължават борбата срещу национални и международни престъпни структури, които превръщат технологиите и финансовата система в инструмент за извършване на престъпления. Той посочи, че проследяват приходите от престъпна дейност и мобилизират всички възможности, за да разкрият извършителите, техните връзки и престъпните приходи.

Гюрлек съобщи, че в рамките на четири отделни разследвания, водени тази година от Главната прокуратура на Истанбул, са били установени данни, че някои компании, действащи под прикритието на колцентрове, са мамили граждани на чужди държави с обещания за високи печалби чрез реклами за форекс и инвестиции в криптовалути, публикувани в социалните мрежи и интернет. Той заяви:

„Разследването беше проведено под координацията на Бюрото за разследване на финансирането на тероризма и изпирането на пари към Главната прокуратура на Истанбул, в сътрудничество с Отдела за борба с организираната престъпност към Регионалното представителство на Националната разузнавателна организация (MİT) в Истанбул и Отдела за борба с киберпрестъпността към Дирекцията на полицията в Истанбул. В резултат на анализите на MASAK, констатациите на MİT и полицейските ни звена, както и стотиците сигнали от пострадали, получени чрез Интерпол, беше установено, че сред собствениците и крайните действителни собственици на въпросните компании преобладават лица, свързани с Израел, и беше разкрита организирана структура за измами, насочена срещу различни държави.“

„Борбата ни ще продължи безкомпромисно“

Гюрлек посочи, че мрежата е привличала жертвите чрез оператори, говорещи различни езици, а в контролираните от заподозрените инвестиционни платформи са били показвани фиктивни печалби, за да бъдат жертвите подтиквани да влагат още средства. Той добави:

„Когато жертвите са поискали да изтеглят парите си, от тях отново са били искани средства под предлог за „блокиране на сметката“, „данъци“ и други подобни основания, а внесените пари са били прехвърляни към банкови сметки и криптопортфейли в чужбина. Установено е, че структурата, насочена срещу множество държави, най-вече в Европа, Далечния изток и Африка, е достигнала обем от около 13 милиарда лири за две години само по операции, за които се смята, че представляват офис разходи и плащания на заплати. Въз основа на тези констатации днес в 05:00 ч. беше започната едновременна операция на общо 286 адреса в Истанбул и Мугла срещу 42 колцентъра, принадлежащи на 28 компании, и срещу 239 заподозрени, с участието и на звена на Интерпол. Към 10:00 ч. бяха извършени акции в колцентровете и досега са задържани 175 заподозрени. Операцията и действията по задържането продължават.“

Министър Гюрлек благодари на държавните служители, които провеждат разследването с необходимата прецизност, и заяви: „Борбата ни срещу организираните структури, които посягат на труда и спестяванията на хората чрез фалшиви инвестиционни обещания и превръщат технологиите и международната финансова система в инструмент за престъпления, ще продължи безкомпромисно.“