Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η Εισαγγελία της Δημοκρατίας της Άνκαρα, ξεκίνησε επιχείρηση κατά μιας εγκληματικής δομής με σκοπό το κέρδος, στην οποία φέρεται να συμμετέχει και ο Alihan Kuriş (Αλιχάν Κούρις).
Στο πλαίσιο της έρευνας εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψη 49 υπόπτων, μεταξύ των οποίων και ηγετικά στελέχη της οργάνωσης. Η επιχείρηση με κέντρο την Άνκαρα διεξήχθη σε 17 νομούς. Έγιναν έρευνες και εφαρμόστηκαν μέτρα κατάσχεσης σε συνολικά 123 διευθύνσεις.
Αναφέρθηκε ότι από τις εν λόγω διευθύνσεις οι 43 είναι άμεσες διευθύνσεις, ενώ οι 80 αποτελούν διαφορετικές τοποθεσίες που ανήκουν σε 33 εταιρείες.
-Η έρευνα επικεντρώνεται στην οικονομική δομή
Επισημάνθηκε ότι η έρευνα δεν επικεντρώνεται σε κοινωνικές ή θρησκευτικές δραστηριότητες, αλλά διερευνά αν η εν λόγω οργάνωση λειτουργούσε ως ιεραρχικό και οικονομικά προσανατολισμένο εγκληματικό σχήμα.
Η υπόθεση διερευνάται στο πλαίσιο οργανωμένων οικονομικών εγκλημάτων και οι κατηγορίες κατά των υπόπτων περιλαμβάνουν διαφθορά, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δημιουργία ασυνήθιστων κινήσεων μετρητών μέσω εταιρειών με υψηλό κεφάλαιο και παρατυπίες που σχετίζονται με εμπορικό όγκο δισεκατομμυρίων λιρών.
Στον φάκελο της έρευνας αναφέρεται ότι αξιολογείται η ύπαρξη ασυνήθιστων συσχετίσεων μεταξύ των κεφαλαιακών δομών ορισμένων εταιρειών και των χρηματικών τους κινήσεων.
-Η εξέταση από τη MASAK διευρύνεται
Επίσης αναφέρθηκε ότι στην έρευνα έχουν ενταχθεί προς εξέταση οι οικονομικές αναλύσεις που ετοίμασε η Επιτροπή Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων (MASAK).
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς στον φάκελο της υπόθεσης, ερευνώνται διαπιστώσεις ότι μέσω ορισμένων προσώπων και εταιρειών, οι οποίες θεωρούνται συνδεδεμένες με την οργάνωση, μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό χρηματικά ποσά άνω των 100 δισεκατομμυρίων λιρών.
Επισημάνθηκε ότι η διασύνδεση του εν λόγω ποσού και των χρηματικών μεταφορών με έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες θα διακριβωθεί κατόπιν των οικονομικών και δικαστικών ερευνών που θα διεξαχθούν.
Έγινε γνωστό ότι στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί επίσης οι χρηματικές μεταφορές από το εξωτερικό, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και οι ισχυρισμοί για κινήσεις που συνδέονται με το Ισραήλ στη διακίνηση των κεφαλαίων.
-Μέτρα κατά εταιρειών και περιουσιακών στοιχείων
Στο πλαίσιο της έρευνας εφαρμόστηκαν μέτρα κατάσχεσης και άλλα προστατευτικά μέτρα σε ορισμένες εταιρείες και περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να διατηρηθούν έσοδα που θεωρούνται προερχόμενα από εγκληματική δραστηριότητα και να αποτραπεί ενδεχόμενη ζημία του δημοσίου.
Η έκταση των μέτρων που επιβλήθηκαν επί των εταιρειών και των περιουσιακών στοιχείων αναμένεται να διασαφηνιστεί κατόπιν της ολοκλήρωσης των οικονομικών ερευνών.
-Η έρευνα δεν στοχεύει σε θρησκευτικές υπηρεσίες
Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι στο πλαίσιο της έρευνας δεν πραγματοποιήθηκε καμία ενέργεια σε βάρος οποιουδήποτε συλλόγου ή φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των θρησκευτικών υπηρεσιών.
Η επιχείρηση με κέντρο την Άνκαρα συνεχίζεται με στόχο τη σύλληψη των υπόπτων και τη συλλογή οικονομικών στοιχείων.
Το εύρος της έρευνας αναμένεται να αποσαφηνιστεί μετά την εξέταση των εκθέσεων της MASAK, των εταιρικών αρχείων, των τραπεζικών κινήσεων και άλλων δικαστικών αποδεικτικών στοιχείων.
