Banca de stat din Türkiye Halkbank și Departamentul de Justiție al SUA au ajuns la un acord de amânare a urmăririi penale, potrivit documentelor judiciare dezvăluite luni, ceea ce ar putea pune capăt litigiului în curs.

Procurorul SUA pentru Districtul de Sud al New Yorkului, Jay Clayton, a scris într-o scrisoare adresată judecătorului curții districtuale Richard Berman că Departamentul de Justiție „consideră că soluționarea acestor acuzații împotriva Halkbank în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în acord este în interesul primordial al Statelor Unite”.

„Acest acord încheiat de Halkbank promovează interesele esențiale ale Statelor Unite în combaterea finanțării terorismului și a sprijinului financiar pentru guvernul Iranului”, a scris procurorul american.

„În consecință, acest acord este în interesul public. Interesele de securitate națională și de politică externă promovate de acord sunt unice și extraordinare”, a adăugat el, referindu-se la eforturile diplomatice turcești care au contribuit la eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza și la încetarea focului în 2025 în enclava palestiniană devastată de război.

În baza acestui acord, Halkbank va colabora cu o terță parte pentru a-și revizui sancțiunile și eforturile de conformitate în materie de combatere a spălării banilor, a declarat Departamentul Justiției.

Un raport ulterior va fi înaintat Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei și biroului procurorului american „pentru a remedia actul de acuzare amendat în rechizitoriul revizuit”, a scris Clayton.

Acordul va trebui să fie aprobat de instanță, iar judecătorul Berman a declarat că problema va fi discutată în cadrul unei audieri programate anterior pentru miercuri.

Fără încălcări, fără amenzi

Într-un comunicat publicat pe Platforma de Dezvăluire Publică a Türkiye (KAP), Halkbank a declarat că, în baza înțelegerii cu Biroul Procurorului SUA pentru Districtul de Sud al New Yorkului, nu va recunoaște nicio încălcare penală și nu va plăti amenzi judiciare sau administrative.

Declarația precizează că acordul prevede ca o firmă specializată să prezinte un raport de conformitate către OFAC, cu o copie furnizată procurorilor. Ulterior, Halkbank și Parchetul SUA vor solicita în comun respingerea cazului la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New Yorkului.

Odată ce instanța va aproba respingerea, procedura penală împotriva băncii în SUA – care durează de aproximativ nouă ani – va fi încheiată definitiv.

Biroul pentru active străine a informat, de asemenea, banca că închide revizuirea administrativă fără a lua măsuri suplimentare.

Halkbank a declarat că se așteaptă ca acordul să îi consolideze poziția financiară prin îmbunătățirea accesului la finanțare internațională, rețele bancare corespondente și piețe globale.

„Slujind economia țării noastre de 88 de ani, Banca noastră își va menține activitățile în conformitate cu toate reglementările locale și internaționale și într-un mod solid, demn de încredere și fără întreruperi, la fel cum a procedat și în trecut, și va continua să contribuie la creșterea atât a sectorului bancar, cât și a economiei țării noastre”, se arată în comunicat.