Autoritățile din Türkiye au reținut 175 de suspecți în cadrul unei operațiuni majore care a vizat o rețea internațională de fraudă ale cărei companii erau deținute sau controlate, în mare parte, de persoane având legături cu Israelul, a anunțat vineri ministrul justiției, Akın Gürlek.
Cercetările au la bază patru anchete deschise în acest an de Parchetul din Istanbul, vizând companii care gestionau call center-uri. Acestea foloseau rețelele de socializare și reclamele online pentru a atrage cetățeni străini cu promisiunea unor randamente ridicate din investiții pe platforme fictive de tranzacționare Forex și criptomonede.
Profituri false și condiții de retragere folosite pentru fraudare
Potrivit ministrului, operatori vorbitori de diverse limbi străine racolau victimele și le direcționau către platforme de tranzacționare controlate de suspecți.
Sistemul le afișa victimelor profituri false pentru a le determina să depună fonduri suplimentare. În momentul în care clienții încercau să își retragă banii, li se cereau sume suplimentare sub diverse pretexte, cum ar fi blocaje de cont sau taxe. Ulterior, fondurile erau transferate în conturi bancare și portofele de criptomonede din străinătate.
Anchetă complexă coordonată de MİT și Interpol
Operațiunea a fost coordonată de Biroul de Investigare a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor din cadrul Parchetului din Istanbul, în colaborare cu Serviciul Național de Informații (MİT), Departamentul de Combatere a Criminalității Organizate și unitățile de combatere a infracțiunilor cibernetice ale poliției.
În anchetă au fost utilizate analize financiare oferite de MASAK, date ale serviciilor de informații, precum și sute de plângeri colectate prin intermediul Interpol.
Descinderi simultane la 286 de adrese
Raziile au fost lansate vineri dimineață, la ora 5:00, vizând 28 de firme, 42 de centre de apel și 239 de suspecți din Istanbul și Muğla.
Până la ora 10:00, forțele de ordine percheziționaseră deja centrele de apel și reținuseră 175 de persoane, operațiunea fiind în desfășurare pentru identificarea și prinderea tuturor celor implicați. Ministrul Justiției nu a oferit detalii despre identitatea persoanelor legate de Israel și nici nu a confirmat dacă acestea se află printre cei reținuți.
