În cadrul anchetei desfășurate de Parchetul General din Ankara, a fost declanșată o operațiune împotriva unei rețele criminale orientate spre obținerea de profit, în care se suspectează că ar fi implicat și Alihan Kuriş.
Conform anchetei, au fost emise mandate de reținere pentru 49 de suspecți, printre care se numără și lideri ai organizației. S-a aflat că operațiunea, coordonată din Ankara, se desfășoară în 17 provincii și că au fost efectuate percheziții la 123 de adrese, fiind aplicate totodată măsuri de sechestru.
S-a precizat că dintre acestea, 43 sunt adrese directe, iar 80 reprezintă puncte diferite aparținând unui număr de 33 de companii.
-În centrul anchetei se află structura economică
S-a stabilit că ancheta nu vizează nicio activitate socială sau religioasă, ci se concentrează pe clarificarea faptului dacă structura vizată a acționat ca o rețea criminală ierarhică, orientată către profit.
Dosarul este instrumentat ca infracționalitate financiară organizată, printre acuzațiile aduse suspecților numărându-se corupția, spălarea de bani, crearea unor fluxuri financiare neobișnuite prin intermediul unor companii cu un capital ridicat și nereguli legate de un volum comercial de miliarde de lire.
De asemenea, se analizează existența unor conexiuni atipice în dosar între structura de capital a unor companii și tranzacțiile financiare efectuate de acestea.
-Analiza MASAK se extinde
În cadrul anchetei, au fost luate în analiză și rapoartele financiare întocmite de Consiliul de Investigare a Infracțiunilor Financiare (MASAK).
Conform datelor din dosar, sunt investigate suspiciunile potrivit cărora peste 100 de miliarde de lire ar fi fost transferate în străinătate prin intermediul unor persoane și companii suspectate de legături cu organizația.
S-a precizat că legătura dintre aceste sume, transferurile de bani și veniturile obținute din activități ilegale va fi stabilită cu certitudine în urma investigațiilor financiare și judiciare.
Totodată, transferurile de bani din surse externe sunt atent monitorizate, fiind verificate și acuzațiile privind existența unor fluxuri financiare cu legături în Israel.
-Măsuri împotriva companiilor și activelor
Pentru a proteja fondurile presupus a fi obținute din infracțiuni și pentru a preveni un eventual prejudiciu adus statului, au fost instituite măsuri de sechestru și alte măsuri asigurătorii asupra unor companii și active.
Sfera acestor măsuri aplicate companiilor și bunurilor urmează să fie clarificată după finalizarea expertizelor financiare.
-Ancheta nu vizează activitățile religioase
Pe de altă parte, s-a menționat că în cadrul anchetei nu a fost întreprinsă nicio acțiune împotriva vreunei asociații sau structuri care desfășoară activități de cult sau servicii religioase.
Operațiunea coordonată din Ankara continuă în vederea capturării suspecților și a colectării probelor financiare.
Amploarea anchetei va fi clarificată definitiv după finalizarea verificării rapoartelor MASAK, a registrelor, a tranzacțiilor bancare și a celorlalte probe din dosar.
