В рамките на разследване на Главната прокуратура на Анкара, е стартирана специализирана операция срещу организирана престъпна група, създадена с цел извличане на облаги, в която се твърди, че участва и Алихан Куриш.
По разпореждане на прокуратурата са издадени заповеди за задържане на 49 заподозрени, включително ръководители на организацията. Операцията, базирана в Анкара, се провежда на територията на 17 провинции, като са предприети мерки по претърсване и изземване на общо 123 адреса. 43 от тези адреса са жилищни обекти, а останалите 80 са свързани с различни локации на 33 търговски дружества.
Фокусът на разследването: Икономическата структура
Разследването не е насочено към социални или религиозни дейности, а се фокусира върху това дали въпросната структура функционира като йерархична престъпна организация с икономически цели.
Делото се води в рамките на борбата с организираната финансова престъпност. Обвиненията срещу заподозрените включват корупция, пране на пари, създаване на необичайни парични потоци чрез компании с висок капитал и злоупотреби, свързани с търговски обем в размер на милиарди лири. В материалите по делото се посочва, че съществуват необичайни връзки между капиталовата структура на някои компании и извършваните от тях парични движения.
Разширяване на проверките
В рамките на разследването се анализират финансови доклади, изготвени от Службата за разследване на финансови престъпления (MASAK). Според твърденията в досието се проучват данни за извеждане на над 100 милиарда лири извън страната чрез лица и фирми, за които се смята, че са свързани с организацията.
Очаква се след приключване на финансовите и съдебните експертизи да се установи със сигурност дали тези суми и трансфери са пряко свързани с доходи от престъпна дейност. Обект на засилено внимание са и международните парични преводи, като се проверяват твърденията за наличие на трансакции, свързани с Израел.
Мерки спрямо компании и активи
С цел обезпечаване на приходите, за които се предполага, че са придобити по престъпен начин, и предотвратяване на евентуални щети за държавния бюджет, е наложен запор и са приложени други защитни мерки върху активите на редица компании. Обхватът на тези мерки ще бъде окончателно уточнен след финализиране на финансовите проверки.
Разследването не засяга религиозни дейности
В обхвата на разследването не са предприети действия срещу сдружения или структури, извършващи религиозна дейност.
Операцията в Анкара продължава с цел задържане на останалите заподозрени и събиране на финансови доказателства. Пълният обхват на разследването ще стане ясен след детайлен преглед на докладите на Службата за разследване на финансови престъпления (MASAK), фирмените регистри, банковите извлечения и други съдебни доказателства.
