Туркије приведе 175 осомничени во голема акција против меѓународна мрежа за измами, чии компании главно биле во сопственост или под крајна контрола на поединци поврзани со Израел, изјави во петокот министерот за правда Акин Ѓурлек.
Ѓурлек рече дека сознанијата произлегле од четири истраги започнати оваа година од страна на Главното јавно обвинителство во Истанбул, насочени кон компании што управувале со кол-центри. Овие центри користеле социјални мрежи и онлајн реклами за да привлечат странски државјани со ветувања за високи приноси од инвестиции во девизи и криптовалути.
Министерот изјави дека истрагата открила организирана операција насочена кон жртви во повеќе земји.
Лажни добивки и барања за исплата користени за измама на жртвите
Според Ѓурлек, повеќејазични претставници за односи со клиенти ги воведувале жртвите во системот и ги упатувале кон платформи за инвестирање контролирани од осомничените.
Истражителите утврдиле дека платформите наводно прикажувале лажни добивки за да ги убедат жртвите да уплатат дополнителни средства. Кога жртвите се обидувале да ги повлечат своите пари, им било кажувано дека треба да платат дополнителни суми поради причини како што се ограничувања на сметката и даноци.
Средствата потоа биле префрлани на банкарски сметки и во паричници за криптовалути во странство, рече Ѓурлек.
Истрагата била координирана од Бирото за истрага на кривични дела поврзани со финансирање тероризам и перење пари при Главното јавно обвинителство во Истанбул, во соработка со Националната разузнавачка организација на Турција (МИТ), Одделот за организиран криминал и единиците за сајбер-криминал на истанбулската полиција.
Во истрагата биле користени финансиски анализи на MAСAK, разузнавачки податоци и полициски сознанија, како и стотици поплаки од жртви добиени преку Интерпол, според наводите на Ѓурлек.
Рации на 286 локации
Надлежните органи започнале истовремени операции во петокот во 5 часот наутро, насочени кон 28 компании, 42 кол-центри и 239 осомничени на 286 адреси низ Истанбул и Мугла.
До 10 часот наутро, властите извршиле рации во кол-центрите и привеле 175 осомничени, изјави Ѓурлек. Операцијата и напорите за приведување на дополнителни осомничени продолжиле.
Ѓурлек не даде дополнителни детали за идентитетот на поединците поврзани со Израел, ниту пак кажа дали тие се меѓу приведените.
