Консултантската сметководствена компанија Делојт Кипар наводно му помогнала на рускиот олигарх Роман Абрамович да скрие средства во вредност од најмалку 10 милијарди долари и да избегне даноци во вредност од милиони долари преку фалсификувани документи, открива извештај на Би-Би-Си, Бирото за истражувачко новинарство (ТБИЏ), „Гардијан“ и Проектот за известување за организиран криминал и корупција (ОЦЦРП).
Во нивната истрага биле анализирани повеќе од 1.000 ретроактивни записи што вклучуваат над 100 компании помеѓу 1999 и 2013 година, вклучувајќи документи што се користат за поддршка на лажни финансиски сметки.
Во еден случај, ретроактивната документација направила средства во вредност од над 10 милијарди долари што ги поседува „Електрус Инвестментс“, со седиште во Кипар, да ѝ припаѓаат на компанија со исто име на Британските Девствени Острови, што ги држи средствата надвор од барањата за јавно објавување.
Во друг случај, финансиските сметки одобрени од „Делојт“ изоставиле 672 милиони долари во луксузни имоти, суперјахти и приватни авиони што ѝ припаѓаат на компанијата на Абрамович, „Амискан Инвестментс“, според истрагата.
Истражителите, исто така, открија наводна шема за избегнување данок во која биле вклучени околу 2 милијарди долари што ги поседувала „Кравин Инвестментс“. Документите со застарен датум прикажале дека средствата припаѓаат на друга офшор компанија, што потенцијално ѝ овозможило на „Кравин Инвестментс“ да избегне милиони даноци од приходи од камати.
Адвокатите на Абрамович негираа дека тој криел имот, избегнувал даноци или свесно учествувал во неправилно ретроактивно евидентирање, велејќи дека легитимно се потпирал на професионални советници.
„Делојт Кипар“ соопшти дека „дејствува во согласност со важечките закони“ и не може да коментира за специфична преписка што датира од пред повеќе од 20 години.
Истрагата не пронајде докази за вмешаност на субјекти на „Делојт“ надвор од Кипар.
Абрамович, поранешниот сопственик на фудбалскиот клуб Челзи, беше санкциониран од Велика Британија по војната во Украина во 2022 година поради неговите наводни врски со претседателот Владимир Путин.
